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　　民豐特種紙股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議于2004年7月12日召開，會議通過通訊表決方式舉行，應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長呂士林先生主持，經過充分研究和討論，董事會形成如下決議：

　　同意用公司機器設備(凈值)13413萬元進行抵押貸款。抵押貸款的總金額為6700萬元，貸款主要用于補充流動資金，貸款銀行為中國工商銀行嘉興市分行。抵押期限為2年。