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福建省南紙股份有限公司（以下簡稱公司）臨時董事會會議于2005年12月23日以書面形式發出通知，2005年12月29日在福州安泰黃金廣場十樓會議室召開，會議應到董事9人，親自出席董事9人，公司監事3人，實到3人列席了會議，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長黃國英先生主持，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《公司以持有的福建省青山紙業股份有限公司國有法人股3500萬股作為質押物向工行南平市延平支行申請流動資金借款3300萬元提供擔保的議案》，為確保公司正常生產經營所需的流動資金，會議同意以公司持有的“青山紙業”國有法人股3500萬股作為質押物，為本公司向工行南平市延平支行申請流動資金借款3300萬元（借款期限三年）提供擔保，質押有效期限自股權出質登記之日起三年。該事項尚需報福建省國資委備案核準后實施。
此項議案經與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權的100%；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《公司以日產500噸廢紙脫墨漿生產線部分進口設備為抵押物向工行南平市延平支行申請流動資金借款2950萬元提供擔保的議案》，為確保公司正常生產經營所需的流動資金，會議同意以日產500噸廢紙脫墨漿生產線部分進口設備為抵押物，為本公司向工行南平市延平支行申請流動資金借款2950萬元（借款期限三年）提供擔保，抵押設備主要包括碎漿設備、圓盤過濾機等進口設備，評估值為6900萬元，抵押期限為三年。
此項議案經與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權的100%；反對0票；棄權0票。
特此公告
福建省南紙股份有限公司董事會
二OO五年十二月二十九日
