股票簡稱：山鷹紙業 股票代碼：600567 公告編號：臨 2006-044
安徽山鷹紙業股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2006年9月27日上午在 公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議經過充分討論，以舉手表決方式通過了以下決議：
一、審議通過《關于出資設立馬鞍山天順港口有限責任公司的議案》。
公司生產經營規模不斷擴大，尤其是30萬噸紙板技改工程項目建成投產后，公司對廢紙的需求量將大幅提升。為持續增加廢紙收購量，保證原料的足額供應，同意與中國外運股份有限公司、馬鞍山港口（集團）有限責任公司和馬鞍山市國有資產監督管理委員會辦公室共同出資設立馬鞍山天順港口有限責任公司，該公司注冊資本為5000萬元人民幣，其中本公司出資2000萬元，占注冊資本的40%，為該公司第一大股東。該公司經營范圍為：港口物資裝卸，貨運代理，倉儲服務，水陸貨物聯運中轉和集裝箱拆裝，為內外貿船舶提供綜合服務。
二、審議通過《關于向興業銀行合肥分行申請1.5億元人民幣綜合授信額度的議案》。
為適應公司生產經營需要，同意向興業銀行合肥分行申請總額為1.5億元人民幣的綜合授信額度，授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素以雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。
三、審議通過《關于向中國農業銀行馬鞍山分行申請4.5億元人民幣綜合授信額度的議案》。
為滿足公司30萬噸紙板技改項目建設需要和日常流動資金需要，同意向中國農業銀行馬鞍山分行申請總額為4.5億元人民幣的綜合授信額度（含三屆五次董事會審議通過的向該行申請的3億元人民幣綜合授信額度），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方簽訂的有關合同文本為準。
四、審議通過《關于為杭州山鷹紙業紙品有限公司向銀行申請1000萬元人民幣授信額度提供擔保的議案》。
（一）擔保情況概述
杭州山鷹紙業紙品有限公司為本公司的控股子公司，本公司直接持有其90%的股權，并間接持有其9.964%的股權。為保證該公司正常生產經營和發展需要，同意為其向上海浦東發展銀行杭州分行余杭支行申請1000萬元人民幣授信額度提供連帶責任擔保，用途為貸款、開立銀行承兌匯票及保函，擔保期限為一年。另外，本公司三屆六次董事會審議通過的《關于為杭州山鷹紙業紙品有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》中，其向興業銀行杭州余杭支行申請2000萬元人民幣授信額度不再履行， 解除擔保；向中國民生銀行杭州余杭支行申請2000萬元人民幣授信額度實際履行額為1000萬元，其余1000萬元不再履行，解除擔保。
截止目前，本公司累計為控股子公司提供擔保17290萬元（含本次擔保），無其它對外擔保。
該議案經全體與會董事審議表決一致通過，符合章程及有關規定，并自董事會通過后生效。
（二）被擔保人基本情況
杭州山鷹紙業紙品有限公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其90%的股權，并間接持有其9.964%的股權。該公司注冊地：浙江省杭州市。法定代表人：李昌斌。經營范圍：瓦楞紙箱板、銷售箱紙板、紗管紙。注冊資本：人民幣2000萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為2228.37萬元和5563.45萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為1448.01萬元和3529.18萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為780.36萬元和2034.27萬元。
該公司不持有本公司股票。
（三）擔保協議的主要內容
本次擔保為本公司為控股子公司杭州山鷹紙業紙品有限公司向上海浦東發展銀行杭州分行余杭支行申請1000萬元人民幣授信額度提供連帶責任保證，擔保期限1年。
（四）董事會意見
杭州山鷹紙業紙品有限公司為本公司控股子公司，由于其生產經營和發展需要，本公司董事會同意為該公司向上海浦東發展銀行杭州分行余杭支行申請1000萬元人民幣授信額度提供連帶責任保證。
（五）累計對外擔保數量及逾期擔保數量
1、本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保人民幣1000萬元，累計為其擔保人民幣4000萬元。
2、本次擔保無反擔保。
3、本公司累計為控股子公司擔保17290萬元（含本次擔保），除此以外本公司及控股子公司均無對外擔保。
4、本公司無逾期對外擔保。
特此公告。
安徽山鷹紙業股份有限公司董事會
二○○六年九月二十七日
