福建省青山紙業股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示： 公司董事會將申請公司股票自2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議股權登記日的次一交易日（2006年12月8日）起至股權分置改革規定程序結束之日停牌。
福建省青山紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”“青山紙業”）于2006年11月24日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建省青山紙業股份有限公司關于召開2006 年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，并于2006年12月1日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建省青山紙業股份有限公司五屆八次董事會會議決議暨關于股權分置改革方案溝通情況并調整股權分置改革方案的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等有關規定，公司現發布召開2006 年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告。
一、會議基本情況
1、會議召集人：福建省青山紙業股份有限公司董事會
2、股權登記日：2006年12月7日
3、會議召開時間
現場會議召開時間為：2006年12月18日下午2時30分
網絡投票時間為：2006年12月14日至2006年12月18日（星期六、星期日除外），每日9:30－11:30、13:00－15:00
4、現場會議召開地點：福建省沙縣青州鎮公司辦公樓二樓會議室
5、會議方式
本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式。本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票與征集投票中的一種表決方式。
二、審議事項
審議《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》，方案簡要內容如下：
1、對價安排的形式及數量
本次股權分置改革由公司以現有流通股股本44642萬股為基數，用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增股本17856.80萬股，流通股每10股獲得4股的轉增股份，非流通股股東所持的非流通股以此獲取上市流通權。上述對價水平若換算為非流通股股東送股方案，則相當于流通股每10股獲得1.17股的對價。在轉增股份實施完成后，公司的非流通股股份即獲得上市流通權。
2、資本公積金轉增股本承諾
如果公司股權分置改革方案獲股權分置改革相關股東會議審議通過，本公司全體非流通股股東將向公司最近一次股東大會提出資本公積金轉增股本議案并在表決時投贊成票：按股權分置改革方案實施后股本總額88486.8萬元，用資本公積金向股權登記日登記在冊的全體股東每10股轉增2股。
3、限售承諾
公司非流通股股東承諾其所持的非流通股股份在獲得上市流通權后的出售按照《上市公司股權分置改革管理辦法規定》執行。
4、增持股份承諾
公司非流通股股東――福建省鹽業公司承諾：
“為避免青山紙業股價非理性波動，維護投資者利益，本公司將實施如下穩定股價措施：
在青山紙業股權分置改革方案實施之日起的兩個月內，如果青山紙業二級市場股票價格連續兩個交易日當日成交均價均低于股權分置改革方案實施完畢后的每股凈資產（該每股凈資產計算公式為：2006年6月30日的股東權益除以股權分置改革方案實施完畢后的總股本。當青山紙業因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等導致股本總額發生變化時，該每股凈資產將進行相應調整），本公司將從前述兩個交易日之下一個交易日起增持青山紙業流通股股份，直至青山紙業二級市場股票價格不低于前述之每股凈資產，或本公司增持金額達到人民幣6000萬元。同時，本公司將履行相關信息披露義務，并在增持股份計劃完成后的六個月內不出售所增持股份，如在六個月內出售，則出售相應股票所獲得的所有資金歸青山紙業所有。
青山紙業股權分置改革方案實施完畢后首個交易日起的兩個月內，當青山紙業股票二級市場收盤價格低于前述之每股凈資產110％時，本公司將于產生該價格的交易日之下一個交易日在其股票資金帳戶中存入人民幣6000萬元以確保上述穩定股價措施的實施。
如果不履行或者不完全履行上述承諾，本公司將按有關法律法規的規定賠償青山紙業股東因此而遭受的損失，并承擔相應的法律責任。”
三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次臨時股東大會暨相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次臨時股東大會暨相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。因此，公司全體董事一致同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；
（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；
（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；
（3）如公司股權分置改革方案獲本次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決或雖參與本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。
四、董事會征集投票權
為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利并表達自己的意愿，公司董事會向全體流通股股東征集投票權。董事會投票委托征集時間：2006 年12月8日至2006 年12月17日（正常工作日每日9:00-17:00）。有關征集投票的具體程序請詳見公司于2006 年11月24日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網上的《福建省青山紙業股份有限公司董事會投票委托征集函》。
五、會議出席對象
1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為2006 年12月7日。在2006 年12月7日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權以公布的方式參加本次臨時股東大會暨相關股東會議并參與表決；
2、不能親自出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
六、出席現場會議登記事項
1、登記手續
符合前述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合前述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點
地點：福建省福州市五一北路171號新都會花園廣場16層
福建省青山紙業股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：350005
3、登記時間
2006年12月17日上午9時至下午5時。
4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
5、聯系方式
公司董事會秘書處
聯系電話：0591-83367773
傳真：0591-87110973
聯 系 人：鄭鳴峰
6、其他事項
本次臨時股東大會暨相關股東會議會期預計半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。
福建省青山紙業股份有限公司董事會
二〇〇六年十二月五日
附件1： 投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代碼
2、表決議案
3、表決意見
4、買賣方向：均為買入
二、投票舉例
1、股權登記日持有“青山紙業”A 股的投資者，對公司審議股權分置改革方案的議案投贊成票，其申報如下：
2、如某投資者對公司股權分置改革方案的議案投反對票，只要將申報股數改為2 股，其他申報內容相同：
三、投票注意事項
1、股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式只能選擇其中一種行使表決權。對于重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
2、通過交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案的投票不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
3、股東在網絡投票期間，應盡早投票，不要等到最后一天投票。
附件2：
福建省青山紙業股份有限公司2006 年第二次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席福建省青山紙業股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議，并按照以下表決意見代為行使表決權。
本單位（個人）對會議議案《福建省青山紙業股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是：贊成（）；反對（）；棄權（）。
委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”相應括號內填寫 “√” 為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次臨時股東大會暨相關股東會議結束
委托人簽名：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人（簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期：2006 年 月 日
（此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章）
